Рус Бел Eng 中文

В Могилеве пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью

В Могилеве пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью. Об этом корреспонденту сайта сообщили в управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области.

По информации собеседников, участники группы оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь. Проведенными первоначальными следственными действиями установлено пять активных ее участников. Организатором и координатором преступной группы являлся нигде не работающий 28-летний могилевчанин.

В целях избежания ответственности принимались всевозможные меры конспирации: постоянно менялись места встреч с «клиентами», приобретались различные СИМ-карты и телефонные аппараты. В своей деятельности преступники использовали расчетные счета, документы с реквизитами многочисленных подконтрольных им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Могилева.

Оборот денежных средств за 2011 год составил более Br20 млрд. Только лишь в момент задержания один из исполнителей имел при себе более Br300 млн., предназначавшихся для очередного «клиента».

В ходе своевременно проведенных обысков было обнаружено Br70 млн. и $108 тыс. Помимо этого, арестовано на расчетных счетах подконтрольных фирм более Br870 млн. Всего изъято порядка Br1,8 млрд.

Участники группы задержаны. В отношении их управлением Департамента финансовых расследований возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой). Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

При использовании материалов активная гиперссылка на mogilev-region.gov.by обязательна