Рус Бел Eng 中文

В Могилеве раскрыли группу финансовых махинаторов

В Могилеве пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности строительной отрасли услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного и налогового законодательства. Об этом сообщили в управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области.

Установлены три активных участника группы. В их отношении управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой). Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

Организатором и координатором незаконной деятельности выступил 34-летний могилевчанин, ранее работавший заместителем директора по коммерческим вопросам одного из закрытых акционерных обществ Могилева. Члены группы использовали документы с реквизитами трех подконтрольных им индивидуальных предпринимателей областного центра, расчетные счета которых были открыты в банковских учреждениях Могилева и Минска. В результате обысков были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Менее чем за месяц незаконной деятельности группа получила доход в размере более Br100 млн., в ходе предварительного следствия эта цифра будет уточняться. Организатор группы арестован.

 

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «экономика и бизнес»:

23.05.2018 - 10:52 | Конкурс на лучшую агроусадьбу объявлен в Могилевской области

В Могилевской области объявили конкурс на лучшую агроусадьбу, сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома.

22.05.2018 - 10:54 | Быховский консервно-овощесушильный завод начал поставки в Таджикистан

ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» отправило первую партию консервированной продукции в Таджикистан. Об этом сообщил антикризисный управляющий предприятия Александр Морозов.

18.05.2018 - 09:57 | Могилевская область в I квартале перевыполнила задание по привлечению иностранных инвестиций более чем вдвое

Могилевская область в I квартале текущего года привлекла $70 млн прямых иностранных инвестиций при задании на этот период $30 млн. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Виктор Некрашевич.

17.05.2018 - 12:56 | «Бобруйскагромаш» заключил договор на поставку в Таджикистан сельхозтехники на $400 тыс.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» во время Национальной выставки Беларуси в Таджикистане, которая в эти дни проходит в Душанбе, заключило договор с компанией «Агротехсервис» на поставку сельхозтехники на $400 тыс.

17.05.2018 - 11:27 | Климовичский ликеро-водочный завод пройдет процедуру санации

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» пройдет процедуру санации, сообщили в пресс-службе экономического суда Могилевской области.