Рус Бел Eng 中文

В Могилеве раскрыта организованная группа финансовых махинаторов

В Могилеве раскрыта организованная группа финансовых махинаторов. Об этом корреспонденту сайта сообщил заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь Александр Шаройкин.

По словам собеседника, контрольной структурой во взаимодействии с управлением КГБ Республики Беларусь по Могилевской области вчера пресечена деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь.

Принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено три активных участника преступной группы. В отношении их управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

Организатором и координатором всей деятельности выступил 34-летний не работающий житель города Могилева. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с «клиентами», приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные два ее участники, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляли ведение бухгалтерского учета и оформление первичных учетных документов. В целях избежание ответственности ими принимались всевозможные меры конспирации: телефонные переговоры велись в зашифрованной форме, использовались различные СИМ-карты, зарегистрированные на подставных лиц.

В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами двух подконтрольных им индивидуальных предпринимателей Могилева и Быхова. При этом оборот денежных средств за 2012 год составил более Br2,6 млрд.

В ходе проведенных обысков были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Двое членов группы задержаны, ведется следствие. За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

 

При использовании материалов активная гиперссылка на mogilev-region.gov.by обязательна