Рус Бел Eng 中文

В Могилеве раскрыта организованная группа финансовых махинаторов

В Могилеве раскрыта организованная группа финансовых махинаторов. Об этом корреспонденту сайта сообщил заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь Александр Шаройкин.

По словам собеседника, контрольной структурой во взаимодействии с управлением КГБ Республики Беларусь по Могилевской области вчера пресечена деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь.

Принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено три активных участника преступной группы. В отношении их управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

Организатором и координатором всей деятельности выступил 34-летний не работающий житель города Могилева. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с «клиентами», приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные два ее участники, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляли ведение бухгалтерского учета и оформление первичных учетных документов. В целях избежание ответственности ими принимались всевозможные меры конспирации: телефонные переговоры велись в зашифрованной форме, использовались различные СИМ-карты, зарегистрированные на подставных лиц.

В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами двух подконтрольных им индивидуальных предпринимателей Могилева и Быхова. При этом оборот денежных средств за 2012 год составил более Br2,6 млрд.

В ходе проведенных обысков были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Двое членов группы задержаны, ведется следствие. За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

 

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «новость дня»:

21.11.2018 - 16:15 | В агрогородок Ленина Краснопольского района пришло голубое топливо

В агрогородке Ленина Краснопольского района сегодня состоялся торжественный пуск природного газа. Газификация выполнена в соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Природный газ подан на газоиспользующее оборудование 41 жилого дома. Ведутся работы по пуску газа в оставшиеся 23.

20.11.2018 - 11:17 | Личный прием граждан проведет 21 ноября в Чаусах председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский

Выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц проведет 21 ноября в Чаусах председатель Могилевского облисполкома Владимир Викторович Доманевский.

20.11.2018 - 10:11 | Личный прием граждан и прямую телефонную линию проведет 21 ноября в Кличеве помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков

Личный прием граждан и прямую телефонную линию проведет 21 ноября в Кличеве помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков.

19.11.2018 - 09:52 | Прямую телефонную линию проведет 24 ноября заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич

Прямую телефонную линию проведет 24 ноября заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Владимирович Некрашевич. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

17.11.2018 - 16:07 | Победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2018 году чествовали в Могилеве

Победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2018 году чествовали сегодня в Могилеве, передает корреспондент сайта.