Рус Бел Eng 中文

В Могилеве раскрыта организованная группа финансовых махинаторов

В Могилеве раскрыта организованная группа финансовых махинаторов. Об этом корреспонденту сайта сообщил заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь Александр Шаройкин.

По словам собеседника, контрольной структурой во взаимодействии с управлением КГБ Республики Беларусь по Могилевской области вчера пресечена деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь.

Принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено три активных участника преступной группы. В отношении их управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

Организатором и координатором всей деятельности выступил 34-летний не работающий житель города Могилева. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с «клиентами», приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные два ее участники, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляли ведение бухгалтерского учета и оформление первичных учетных документов. В целях избежание ответственности ими принимались всевозможные меры конспирации: телефонные переговоры велись в зашифрованной форме, использовались различные СИМ-карты, зарегистрированные на подставных лиц.

В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами двух подконтрольных им индивидуальных предпринимателей Могилева и Быхова. При этом оборот денежных средств за 2012 год составил более Br2,6 млрд.

В ходе проведенных обысков были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Двое членов группы задержаны, ведется следствие. За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

 

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «новость дня»:

19.06.2018 - 17:02 | Слушателям могилевской IT-лаборатории вручили сертификаты по итогам второго года обучения

Могилевская IT-лаборатория сегодня официально завершила второй год обучения слушателей, передает корреспондент сайта.

19.06.2018 - 12:43 | Информация по транспортному обслуживанию пребывающих в Могилев поездами региональных линий гостей и участников праздника «Александрия собирает друзей»

С целью доставки пассажиров, прибывающих на железнодорожный вокзал Могилева с праздничных мероприятий праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), 8 и 9 июля будет организована работа дополнительных рейсов автобусов и троллейбусов.

18.06.2018 - 09:47 | Прямую телефонную линию проведет 23 июня заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Пархамович

Прямую телефонную линию проведет 23 июня заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Викторович Пархамович. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

18.06.2018 - 09:18 | В Костюковичах в 2019 году введут в строй новую котельную

В Костюковичах построят новую котельную суммарной тепловой мощностью 10 МВт, сообщили корреспонденту в пресс-службе РУП «Могилевэнерго».

15.06.2018 - 13:58 | Праздник «Александрия собирает друзей»: расписание движения автобусов и поездов

Традиционный праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 7-8 июля. С программой основных мероприятий можно ознакомиться по ссылке. А ниже – информация о  том, как добраться на мероприятие.